特殊詐欺の金を暗号資産に交換し資金洗浄か 6人逮捕 警視庁 | NHKニュース

特殊詐欺グループがだまし取った金など400万円余りを暗号資産に交換しマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、大阪にある会社の36歳の代表取締役ら6人が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は詐欺グループ側から依頼を受け、9000万円余りの資金洗浄を行っていた疑いがあるとみて調べています。

逮捕されたのは、大阪府内にある人材派遣会社の代表取締役、田中慶佑容疑者（36）と東京・中央区の職業不詳、澁谷優介容疑者（45）ら男女あわせて6人です。

捜査関係者によりますと、2024年2月、特殊詐欺グループがだまし取った金などあわせて440万円を国内外の取引所で暗号資産に交換し、マネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。

6人のうち、田中容疑者ら3人が詐欺グループ側から資金洗浄を請け負い、澁谷容疑者ら3人がその仲介役を担っていた疑いがあるということです。

だまし取った金などは田中容疑者の会社名義の口座に振り込まれた後、その日のうちに暗号資産に交換され、さらに澁谷容疑者らを経由して詐欺グループ側に渡っていたとみられるということです。

捜査関係者によりますと、詐欺グループ側が管理する口座には40代から70代までの被害者、あわせて30人から現金が振り込まれたことが確認されていて、警視庁は田中容疑者らが詐欺グループ側から依頼を受け、これまでにあわせて9000万円余りの資金洗浄を行っていた疑いがあるとみて調べています。